Cumplimiento Normativo

Reemplazo del Gerente General designado como Oficial de Cumplimiento – SPLAFT

Sistema de Prevención de Lavado de Activos (SPLAFT) Si actualmente un Gerente General de un Sujeto Obligado a informar operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (Resolución SBS N° 789-2018), se viene desempeñando como Oficial de Cumplimiento, dicho Sujeto Obligado debe contar con las siguientes …

Reemplazo del Gerente General designado como Oficial de Cumplimiento – SPLAFT Leer más »

Recamos y Requerimientos antes entidades financieras

15 de Agosto vence presentación del Informe Semestral del Oficial de Cumplimiento (ISOC)

El 15 de agosto de 2023, vence el plazo para que los Oficiales de Cumplimiento de las siguientes empresas, que son consideradas como Sujetos Obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, cumplan con presentar su Informe Semestral de Oficial de Cumplimiento (ISOC): 1. Las empresas que distribuyen, transportan y/o comercializan …

15 de Agosto vence presentación del Informe Semestral del Oficial de Cumplimiento (ISOC) Leer más »

Reglamento de la Ley del Régimen de Reprogramación de Aportes Previsionales, Decreto Supremo 145-2023-EF

Por Ley Nº 31690, se creó el régimen especial de reprogramación de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones, para aquellas empresas y entidades del sector privado que mantengan pendientes de pago las aportaciones de sus trabajadores ante las AFP (REPRO AFP-PRIVADO), adeudadas hasta el 31 de diciembre de 2022. Mediante el Decreto Supremo N° …

Reglamento de la Ley del Régimen de Reprogramación de Aportes Previsionales, Decreto Supremo 145-2023-EF Leer más »

Comentarios al nuevo Reglamento de la Ley de Teletrabajo que entra en vigencia el 27 de abril de 2023

Mediante el Decreto Supremo N° 002-2023- TR, publicado en el Diario El Peruano el 26 de febrero de 2023 se ha publicado el Reglamento de la Ley de Teletrabajo, Ley 31572- Ley de Teletrabajo, que será de aplicación a todos los empleadores, del régimen público o privado, en un plazo de 60 días calendarios, esto …

Comentarios al nuevo Reglamento de la Ley de Teletrabajo que entra en vigencia el 27 de abril de 2023 Leer más »

El 15 de febrero vence el plazo para presentar el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento ante la SBS

Las empresas y personas naturales consideradas como Sujetos Obligados, por la Ley N° 27693, Ley de Creación de la Unidad de Inteligencia Financiera (inmobiliarias, constructoras, mineras, agencias de aduanas, casinos, hoteles, agencia de viajes, organizaciones sin fines de lucro, casas de cambio, bancos, financieras, cooperativas de ahorro y créditos, compañía de seguros, corredores de seguros, …

El 15 de febrero vence el plazo para presentar el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento ante la SBS Leer más »

Vencimientos de la Declaración Jurada Reporte Maestro Periodo 2021

La Acción 13 del Plan BEPS de la OCDE introdujo un cambio en la documentación a considerar relativa a los Precios de Transferencia, distinguiéndola en 3 niveles: i) Un archivo local que se refiere específicamente a transacciones importantes del contribuyente local, ii) Un archivo maestro que contiene información estandarizada relevante para todos los miembros de …

Vencimientos de la Declaración Jurada Reporte Maestro Periodo 2021 Leer más »

Vencimiento de Obligaciones de Beneficiario Final Agosto 2022

Como se recuerda mediante el Decreto Legislativo N° 1372, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 02 de agosto de 2018, se estableció la obligación de toda persona o ente jurídico de informar sobre sus beneficiarios finales (esto es, quienes ejercen control o posesión de ella) a través de la Declaración Jurada Informativa de …

Vencimiento de Obligaciones de Beneficiario Final Agosto 2022 Leer más »

La SBS podrá levantar el Secreto Bancario y la Reserva Tributaria

Se ha reformado el Artículo 2° de la Constitución, mediante la Ley 31507, publicada el 03 de julio de 2022, por el cual se permite que el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), pueda levantar el secretario bancario y la reserva tributaria, para los fines específicos de la inteligencia …

La SBS podrá levantar el Secreto Bancario y la Reserva Tributaria Leer más »

Presentación de Declaración de Beneficiario Final 2022 y 2023

Como se recuerda mediante el Decreto Legislativo N° 1372, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 02 de agosto de 2018, se estableció la obligación de toda persona o ente jurídico de informar sobre sus beneficiarios finales (esto es, quienes ejercen control o posesión de ella) a través de la Declaración Jurada Informativa de …

Presentación de Declaración de Beneficiario Final 2022 y 2023 Leer más »

Registro de Operaciones UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) viene realizando fiscalizaciones para comprobar el nivel de cumplimiento de las empresas (consideradas como Sujetos Obligados) a las normas de prevención de lavado de dinero o activos, dictadas por la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS). En especial, la revisión se centra en comprobar …

Registro de Operaciones UIF Leer más »

Obligación de Informar Beneficiario Final

Informe Compliance Tributario: Obligación de informar la identificación del beneficiario final Mediante Decreto Legislativo N° 1372, publicado el 02 de agosto del 2018, se ha dispuesto la obligación de las empresas de informar la identificación de los beneficiarios finales. Esta norma establece una nueva obligación a las personas jurídicas y otros entes jurídicos[1], consistente en …

Obligación de Informar Beneficiario Final Leer más »

Nuevo Reglamento de Ley de Hostigamiento en el Trabajo

Informe Compliance Laboral: Implementaciones que deben realizar las empresas en materia de hostigamiento en el trabajo El lunes 22 de julio del 2019, mediante Decreto Supremo N° 014-20019-MIMP, se ha publicado el nuevo Reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento en el Trabajo, la cual establece diversas obligaciones a las empresas e …

Nuevo Reglamento de Ley de Hostigamiento en el Trabajo Leer más »