Brindamos consejería en la adecuación de los principios de Buen Gobierno Corporativo a los estatutos y reglamentos de las empresas, así como en la implementación de buenas prácticas al interior de la misma.

Brindamos asesoría integral en implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SB), así como ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Elaboración y actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos, Código de Conducta, Registro de Operaciones, asesoría al Oficial de Cumplimiento, cumplimiento del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), así como el diseño, implementación y seguimiento de programas de cumplimiento en libre competencia, competencia desleal y protección de datos personales.