Vencimientos de la Declaración Jurada Reporte Maestro Periodo 2021
La Acción 13 del Plan BEPS de la OCDE introdujo un cambio en la documentación a considerar relativa a los Precios de Transferencia, distinguiéndola en 3 niveles: i) Un archivo local...
Vencimiento de Obligaciones de Beneficiario Final Agosto 2022
Como se recuerda mediante el Decreto Legislativo N° 1372, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 02 de agosto de 2018, se estableció la obligación de toda persona o ente...
Vence presentación del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento
Las personas jurídicas y personas naturales consideradas como Sujetos Obligados a informar a la SBS, por la Ley N° 27693, Ley de Creación de la Unidad de Inteligencia Financiera, se encuentran...
Vence el plazo de presentación del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC)
Las personas jurídicas y personas naturales consideradas como Sujetos Obligados a informar a la SBS, por la Ley N° 27693, Ley de Creación de la Unidad de Inteligencia Financiera, se encuentran...
Se fija el nuevo Valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2024
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante Decreto Supremo N° 309-2023-EF, publicado el día 28 de diciembre de 2023, se ha fijado que, a partir del 01 de enero de...
RTF N° 08082-5-2024 de Observación Obligatoria Sobre el Régimen de Gradualidad de Declaraciones Extemporáneas de las Mype
El 29 de setiembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución del Tribunal Fiscal N° 08082-5-2024 de observancia obligatoria relacionada al régimen de gradualidad de la...
Reglamento de la Ley del Régimen de Reprogramación de Aportes Previsionales, Decreto Supremo 145-2023-EF
Por Ley Nº 31690, se creó el régimen especial de reprogramación de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones, para aquellas empresas y entidades del sector privado que mantengan pendientes de...
Registro de Operaciones UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) viene realizando fiscalizaciones para comprobar el nivel de cumplimiento de las empresas (consideradas como Sujetos Obligados) a las normas de prevención de lavado de dinero...
Reemplazo del Gerente General designado como Oficial de Cumplimiento – SPLAFT
Sistema de Prevención de Lavado de Activos (SPLAFT) Si actualmente un Gerente General de un Sujeto Obligado a informar operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia...
Presentación de Declaración de Beneficiario Final 2022 y 2023
Como se recuerda mediante el Decreto Legislativo N° 1372, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 02 de agosto de 2018, se estableció la obligación de toda persona o ente...
Obligación de Informar Beneficiario Final
Informe Compliance Tributario: Obligación de informar la identificación del beneficiario final Mediante Decreto Legislativo N° 1372, publicado el 02 de agosto del 2018, se ha dispuesto la obligación de las empresas...
Nuevo Reglamento de Ley de Hostigamiento en el Trabajo
Informe Compliance Laboral: Implementaciones que deben realizar las empresas en materia de hostigamiento en el trabajo El lunes 22 de julio del 2019, mediante Decreto Supremo N° 014-20019-MIMP, se ha publicado...
Nuevas Disposiciones Sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos – SPLAFT
Mediante Resolución SBS N° 02648-2024, publicada el 01 de agosto de 2024 y su Fe de Erratas publicado el 03 de agosto, se ha dictado diversas disposiciones que comprende el régimen...
Nueva norma de prevención del lavado de dinero aplicable a notarios y Colegio de Notarios de Lima
Mediante Resolución SBS N° 01754-2024, se aprobó la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios a nivel nacional y al Órgano...
La SBS podrá levantar el Secreto Bancario y la Reserva Tributaria
Se ha reformado el Artículo 2° de la Constitución, mediante la Ley 31507, publicada el 03 de julio de 2022, por el cual se permite que el Superintendente de Banca, Seguros...
INDECOPI crea Programa de Recompensas en Materia de Libre Competencia
Los trabajadores, ex-trabajadores o familiares de estos, que de manera anónima y confidencial delaten colusiones empresariales o cárteles, ante la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, podrán percibir...
El 15 de febrero vence el plazo para presentar el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento ante la SBS
Las empresas y personas naturales consideradas como Sujetos Obligados, por la Ley N° 27693, Ley de Creación de la Unidad de Inteligencia Financiera (inmobiliarias, constructoras, mineras, agencias de aduanas, casinos, hoteles...
Derecho de Desconexión de los Trabajadores
Informe Compliance Laboral: Precisiones sobre el Derecho de Desconexión Digital de los trabajadores del sector privado Por disposición del Decreto de Urgencia N° 127-2020, se modificó el Decreto de Urgencia 026-2020...
5 Pasos que las empresas obligadas deben cumplir ante la Unidad de Inteligencia Financiera
La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, se creó por Ley Nº 27693, con el propósito de centralizar la información que distintas empresas y entidades públicas le brinden a efecto de poder evaluar, analizar...
15 de Agosto vence presentación del Informe Semestral del Oficial de Cumplimiento (ISOC)
El 15 de agosto de 2023, vence el plazo para que los Oficiales de Cumplimiento de las siguientes empresas, que son consideradas como Sujetos Obligados a informar a la Unidad de...
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