El 15 de agosto de 2024, vence el plazo para que los Oficiales de Cumplimiento de las siguientes empresas, que son consideradas como Sujetos Obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, cumplan con presentar su Informe Semestral de Oficial de Cumplimiento (ISOC):
1. Las empresas que distribuyen, transportan y/o comercializan insumos químicos que pueden ser utilizados en la minería ilegal, bajo control y fiscalización de la SUNAT.
2. Empresas que se dedican a la explotación de juegos a distancia utilizando el internet o cualquier otro medio de comunicación, de acuerdo con la normativa sobre la materia.
3. Empresas que se dedican a la explotación de apuestas deportivas a distancia utilizando el internet o cualquier otro medio de comunicación.
4. Laboratorios y empresas que producen y/o comercializan insumos químicos y bienes fiscalizados.
5. Empresas que se dedican a la compraventa o importaciones de armas y municiones.
6. Empresas que se dedican a la fabricación y/o la comercialización de materiales explosivos.
Recordemos que los Oficiales de Cumplimiento de las empresas mencionadas se encuentran obligados a presentar dos (2) informes al año. Por lo que, luego de presentar su informe semestral este 15 de agosto, el siguiente informe del Oficial de Cumplimiento, se debe de presentar a más tardar el 15 de febrero del 2025.
Recordemos que la presentación de los Informes Semestrales (ISOC) y Anuales del Oficial de Cumplimiento (IAOC), sea realiza a través del portal de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo de la SBS (www.plaft.sbs.gob.pe).
