Informes y Boletines Legales

SBS: Prohíben prácticas abusivas de los bancos

La Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS), mediante la Resolución SBS 1870-2020, del 29 de julio de 2020, establece una relación de prácticas calificadas como abusivas en el sistema financiero, las cuales se encuentran prohibidas. Las prácticas abusivas relacionadas a tarjetas de crédito son las siguientes: 1. El cobro de más de un cargo por […]

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5 Pasos que las empresas obligadas deben cumplir ante la Unidad de Inteligencia Financiera

La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, se creó por Ley Nº 27693, con el propósito de centralizar la información que distintas empresas y entidades públicas le brinden a efecto de poder evaluar, analizar y prevenir el posible uso comercial o legal de empresas para el lavado de dinero o activos, así como el financiamiento de terrorismo nacional

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