Informe Compliance

Sistema de Prevención de Lavado de Activos (SPLAFT) Si actualmente un Gerente General de un Sujeto Obligado a informar operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (Resolución SBS N° 789-2018), se viene desempeñando como Oficial de Cumplimiento, dicho Sujeto Obligado debe contar con las siguientes …

Reemplazo del Gerente General designado como Oficial de Cumplimiento – SPLAFT Leer más »

El 15 de agosto de 2023, vence el plazo para que los Oficiales de Cumplimiento de las siguientes empresas, que son consideradas como Sujetos Obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, cumplan con presentar su Informe Semestral de Oficial de Cumplimiento (ISOC): 1. Las empresas que distribuyen, transportan y/o comercializan …

15 de Agosto vence presentación del Informe Semestral del Oficial de Cumplimiento (ISOC) Leer más »

Por Ley Nº 31690, se creó el régimen especial de reprogramación de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones, para aquellas empresas y entidades del sector privado que mantengan pendientes de pago las aportaciones de sus trabajadores ante las AFP (REPRO AFP-PRIVADO), adeudadas hasta el 31 de diciembre de 2022. Mediante el Decreto Supremo N° …

Reglamento de la Ley del Régimen de Reprogramación de Aportes Previsionales, Decreto Supremo 145-2023-EF Leer más »

Las empresas y personas naturales consideradas como Sujetos Obligados, por la Ley N° 27693, Ley de Creación de la Unidad de Inteligencia Financiera (inmobiliarias, constructoras, mineras, agencias de aduanas, casinos, hoteles, agencia de viajes, organizaciones sin fines de lucro, casas de cambio, bancos, financieras, cooperativas de ahorro y créditos, compañía de seguros, corredores de seguros, …

El 15 de febrero vence el plazo para presentar el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento ante la SBS Leer más »