Recamos y Requerimientos antes entidades financieras

15 de Agosto vence presentación del Informe Semestral del Oficial de Cumplimiento (ISOC)

El 15 de agosto de 2023, vence el plazo para que los Oficiales de Cumplimiento de las siguientes empresas, que son consideradas como Sujetos Obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, cumplan con presentar su Informe Semestral de Oficial de Cumplimiento (ISOC):

1. Las empresas que distribuyen, transportan y/o comercializan insumos químicos que pueden ser utilizados en la minería ilegal, bajo control y fiscalización de la SUNAT.

2. Empresas que se dedican a la explotación de juegos a distancia utilizando el internet o cualquier otro medio de comunicación, de acuerdo con la normativa sobre la materia.

3. Empresas que se dedican a la explotación de apuestas deportivas a distancia utilizando el internet o cualquier otro medio de comunicación.

4. Laboratorios y empresas que producen y/o comercializan insumos químicos y bienes fiscalizados.

5. Empresas que se dedican a la compraventa o importaciones de armas y municiones.

6. Empresas que se dedican a la fabricación y/o la comercialización de materiales explosivos.

Recordemos que los Oficiales de Cumplimiento de las empresas mencionadas se encuentran obligados a presentar dos (2) informes al año. Por lo que, luego de presentar su informe semestral este 15 de agosto, el siguiente informe del Oficial de Cumplimiento, se debe de presentar a más tardar el 15 de febrero del 2024.

Recordemos que la presentación de los Informes Semestrales (ISOC) y Anuales del Oficial de Cumplimiento (IAOC), sea realiza a través del portal de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo de la SBS (www.plaft.sbs.gob.pe).

VLÁDIK ALDEA CORREA

Socio Principal

valdea@aldeaygiribaldi.com

ALDEA & GIRIBALDI ABOGADOS

Web: www.aldeaygiribaldi.com

Email: contacto@aldeaygiribaldi.com | Teléfono:  51 (1) 499-8943

Conforme a la Ley de Protección de Datos Personales, autorizo el envío de publicaciones, informes, seminarios o boletines legales y que mis datos personales brindados sean utilizados únicamente con ese objetivo.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *