Cumplimiento Normativo archivos - Página 2 de 2

Vencimientos de la Declaración Jurada Reporte Maestro Periodo 2021

La Acción 13 del Plan BEPS de la OCDE introdujo un cambio en la documentación a considerar relativa a los Precios de Transferencia, distinguiéndola en 3 niveles: i) Un archivo local que se refiere específicamente a transacciones importantes del contribuyente local, ii) Un archivo maestro que contiene información estandarizada relevante para todos los miembros de […]

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Vencimiento de Obligaciones de Beneficiario Final Agosto 2022

Como se recuerda mediante el Decreto Legislativo N° 1372, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 02 de agosto de 2018, se estableció la obligación de toda persona o ente jurídico de informar sobre sus beneficiarios finales (esto es, quienes ejercen control o posesión de ella) a través de la Declaración Jurada Informativa de

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La SBS podrá levantar el Secreto Bancario y la Reserva Tributaria

Cumplimiento Normativo / Alerta Legal / Aldea & Giribaldi Abogados / 4 de julio de 2022

Se ha reformado el Artículo 2° de la Constitución, mediante la Ley 31507, publicada el 03 de julio de 2022, por el cual se permite que el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), pueda levantar el secretario bancario y la reserva tributaria, para los fines específicos de la inteligencia

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Presentación de Declaración de Beneficiario Final 2022 y 2023

Cumplimiento Normativo / Informe Tributario / Aldea & Giribaldi Abogados / 13 de mayo de 2022

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Registro de Operaciones UIF

Cumplimiento Normativo / Informe Compliance / Aldea & Giribaldi Abogados / 12 de mayo de 2022

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) viene realizando fiscalizaciones para comprobar el nivel de cumplimiento de las empresas (consideradas como Sujetos Obligados) a las normas de prevención de lavado de dinero o activos, dictadas por la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS). En especial, la revisión se centra en comprobar

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Obligación de Informar Beneficiario Final

Cumplimiento Normativo / Informe / Aldea & Giribaldi Abogados / 12 de mayo de 2022

Informe Compliance Tributario: Obligación de informar la identificación del beneficiario final Mediante Decreto Legislativo N° 1372, publicado el 02 de agosto del 2018, se ha dispuesto la obligación de las empresas de informar la identificación de los beneficiarios finales. Esta norma establece una nueva obligación a las personas jurídicas y otros entes jurídicos[1], consistente en

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Nuevo Reglamento de Ley de Hostigamiento en el Trabajo

Cumplimiento Normativo / Informe / Aldea & Giribaldi Abogados / 12 de mayo de 2022

Informe Compliance Laboral: Implementaciones que deben realizar las empresas en materia de hostigamiento en el trabajo El lunes 22 de julio del 2019, mediante Decreto Supremo N° 014-20019-MIMP, se ha publicado el nuevo Reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento en el Trabajo, la cual establece diversas obligaciones a las empresas e

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Derecho de Desconexión de los Trabajadores

Cumplimiento Normativo / Informe / Aldea & Giribaldi Abogados / 12 de mayo de 2022

Informe Compliance Laboral: Precisiones sobre el Derecho de Desconexión Digital de los trabajadores del sector privado Por disposición del Decreto de Urgencia N° 127-2020, se modificó el Decreto de Urgencia 026-2020, incorporando la figura del Derecho de Desconexión Digital del trabajador público y privado, que consiste en el derecho a desconectarse de los medios informáticos,

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INDECOPI crea Programa de Recompensas en Materia de Libre Competencia

Cumplimiento Normativo, Derecho Empresarial / Cumplimiento Normativo, Derecho Empresarial, Informe Legal / Aldea & Giribaldi Abogados / 4 de noviembre de 2021

Los trabajadores, ex-trabajadores o familiares de estos, que de manera anónima y confidencial delaten colusiones empresariales o cárteles, ante la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, podrán percibir hasta S/ 400,000 del Programa de Recompensas en el marco de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. Este beneficio económico dirigido a las

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5 Pasos que las empresas obligadas deben cumplir ante la Unidad de Inteligencia Financiera

Cumplimiento Normativo, Derecho Empresarial / Cumplimiento Normativo, Derecho Empresarial, Informe Compliance, Informe Legal / Aldea & Giribaldi Abogados / 16 de agosto de 2020

La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, se creó por Ley Nº 27693, con el propósito de centralizar la información que distintas empresas y entidades públicas le brinden a efecto de poder evaluar, analizar y prevenir el posible uso comercial o legal de empresas para el lavado de dinero o activos, así como el financiamiento de terrorismo nacional

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